موج جدید مسدودی حساب ایرانیان در صرافی‌های خارجی؛ خطر ردیابی و فریز دارایی‌ها جدی شد!

به دنبال انتشار بیانیه‌های اخیر و افزایش فشارهای نظارتی بین‌المللی، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که صرافی‌های بین‌المللی محبوب میان کاربران ایرانی (از جمله کوینکس، ال‌بانک و…)، فرآیند شناسایی و مسدودسازی حساب‌ها را به شدت افزایش داده‌اند. نکته نگران‌کننده و جدید این است که این پلتفرم‌ها دیگر تنها به تغییر IP حساس نیستند؛ بلکه از طریق ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمستقیم را نیز ردیابی می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کردند با انتقال دارایی از صرافی‌های داخلی به یک کیف پول واسط (مانند تراست ولت یا متامسک) و سپس ارسال آن به صرافی خارجی، هویت ایرانی تراکنش را مخفی می‌کنند. اما طبق آخرین گزارش‌ها: ردیابی خوشه‌ای (Clustering): هوش مصنوعی صرافی‌های خارجی، آدرس ولت‌های واسطی که مستقیماً با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی در ارتباط بوده‌اند را شناسایی کرده و به عنوان «ولت‌های پرریسک» علامت‌گذاری می‌کند. مسدودی آنی: طبق گزارش‌های رسیده به محض واریز رمزارز (به‌ویژه استیبل‌کوین متمرکز مانند تتر) از این ولت‌های واسط به صرافی‌ CoinEx، حساب کاربر بدون اخطار قبلی فریز می‌شود. بهتر است در مورد صرافی‌های دیگری همچون ال بانک نیز محتاطانه عمل کنید. برای حفظ امنیت دارایی‌های خود در این شرایط بحرانی، رعایت نکات زیر الزامی است: قطع ارتباط مستقیم و نیمه‌مستقیم: به هیچ عنوان دارایی خود را به صورت مستقیم یا حتی با یک واسطه ساده، بین صرافی‌های داخلی و خارجی جابه‌جا نکنید. استفاده از ولت‌های پاک (Clean Wallets): در صورت نیاز به انتقال، دارایی را ابتدا به یک کیف پول شخصی ببرید، سپس به یک کیف پول کاملاً مجزا و جدید (که هیچ تاریخچه تراکنشی با پلتفرم‌های ایرانی ندارد) منتقل کنید و در نهایت به مقصد بفرستید.

منبع: رمزارز نیوز